צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע), התשס"ב-2002 1
(תיקון: תשס"ב)
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו-32 (ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם שר המשפטים ועם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב)
בצו זה -
"בעל שליטה" - מי שיש לו שליטה - בתאגיד - כהגדרתה בסעיף 7(א)(1)(ב) לחוק;
"הממונה" - הרשם אשר מונה על פי סעיף 11ב(א) לחוק;
"הרשות המוסמכת" - כהגדרתה בסעיף 29 לחוק;
"מוסד ציבורי" - משרדי ממשלה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, רשויות מקומיות, וכן רשויות, תאגידים או מוסדות אחרים שהוקמו בישראל בחיקוק;
"מטבע" - כהגדרתו בסעיף 11א לחוק;
"מספר זהות" -
(1) ביחיד שהוא תושב - מספר זהותו במרשם האוכלוסין;
(2) ביחיד שהוא תושב חוץ - מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הוצא הדרכון או תעודת המסע;
(3) בתאגיד הרשום בישראל - מספר הרישום במרשם המתאים;
(4) בתאגיד שאינו רשום בישראל - מספר הרישום במדינת ההתאגדות, אם קיים, ושמה, ואם לא קיים רישום לתאגידים מסוגו - הפרטים הרשומים במסמך ההתאגדות של התאגיד;
(5) במוסד ציבורי ובתאגיד שהוקם בחיקוק בחוץ לארץ - מספר הרישום שיקצה לו חלפן הכספים בתיאום עם הרשות המוסמכת;
"מען" -
(1) ביחיד תושב - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3|(1), ואם מסר מען אחר - המען שמסר;
(2) ביחיד תושב חוץ - מענו הרשום במסמך כאמור בסעיף 3|(2), ואם מסר מען אחר - המען שמסר וכן מענו בתקופת שהותו בישראל; התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: